В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Informburo.kz пояснили, что обновили нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций.
Документ был доступен для публичного обсуждения и сейчас находится на рассмотрении «заинтересованных лиц».
Речь идёт о запрете выпуска более одной платёжной карточки для клиентов, являющимися нерезидентами Казахстана и поданными стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
«Агентство с заинтересованными государственными органами прорабатывает вопрос об ограничении выпуска на нерезидента не более одной платёжной карты, не более чем в одном банке второго уровня и внедрения ограничения для нерезидентов по количеству операций в сутки», – рассказали в финансовом регуляторе.
В АФМ также заявляли о мониторинге платёжных операций для выявления мошеннических и других незаконных схем. Как пояснили в Агентстве, при выявления платёжных инструментов, вовлечённых в подозрительные или мошеннические операции, МВД передаёт информацию в Антифрод-центр Национального банка.
Ранее сообщалось, вкладчики «Отбасы банка», у которых на депозитах имеются переведенные из ЕНПФ пенсионные излишки, имеют право их хранить 6 лет и уступать супругам и близким родственникам.
Фото: Freepik
