Участие в популярной новогодней игре может обернуться уголовным преследованием за дропперство.
Добрый и ни к чему не обязывающий обмен подарками, известный как игра «Тайный Санта», мошенники превратили в псевдоблаготворительную акцию, предупреждает портал Fingramota.kz. Так, в социальных сетях появились множество «счастливчиков», которые утверждают, что некий благодетель прислал им большие суммы – в некоторых случаях речь идет о миллионе тенге.
Один за другим публикуются скриншоты с якобы пополнением счета Kaspi Gold и намеками на то, что это был подарок от «Тайного Санты» за простой лайк и комментарий. Доверчивые граждане массово оставляют в комментариях банковские реквизиты и даже личные данные, чтобы испытать удачу.
Чем это опасно? Хотя публикация номера карты и не позволит снять деньги со счета, человек, оставивший на всеобщее обозрение реквизиты, рискует стать жертвой для фишинга и мошеннических звонков.
Также непонятно происхождение баснословных пожертвований – не исключено, что речь идет об отмыве средств под видом благотворительности. А человек, на чью карту поступят такие деньги, может стать соучастником преступления, и даже если его невиновность будет доказана, стресс скажется на его здоровье. И это при максимально удачном раскладе, в противном случае он будет нести уголовную ответственность.
Например, в департаменте полиции Актобе рассказали, что схема со временем несколько видоизменяется: анонимные «благодетели» отправляют деньги по реквизитам, оставленным доверчивыми гражданами, и просят отправить средства дальше, так как это якобы часть благотворительной акции, а себе оставить небольшой процент. Но как только человек принимает деньги и переводит их со своего счета неизвестно кому, он автоматически становится соучастником – дроппером, потому что ответственность за любые операции несет владелец счета. Более того, мошенники бьют по самой незащищенной аудитории – детям и подросткам, убеждая их, что это часть массовой «игры» в соцсетях.
«Если у вас требуют данные карты, реквизиты счета или предлагают перевести деньги – лучше сразу отказаться. А если незнакомый человек неожиданно перевел средства на ваш счет, не спешите возвращать их. В таких ситуациях свяжитесь с банком и уточните, как лучше поступить», – предупредили в полиции.
Таким образом, мошенники через «Тайного Санту» получат большую часть своих денег, подставив по пути десятки, если не сотни или тысячи доверчивых граждан. Их аккаунты вскоре пропадут, отследить деньги из-за множества транзакций и переводов будет крайне сложно, а под удар попадут невинные люди.
