Департамент Агентства финмониторинга по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP». Об этом сообщает АПН.
ОПГ из 13 человек на протяжении нескольких лет получало субсидии в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК». При этом тратились деньги, понятное дело на личные нужды, но никак не на развитие животноводства и мясопроизводство. В свою преступную схему «бизнесмены» вовлекли 36 человек – это руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.
Следователи выявили присвоение ОПГ субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию имущества, добытого преступным путем, дачу взятки должностным лицам и подделку документов.
Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.
Более того, «мясной» руководитель группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.
Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения 3 должностным лицам ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.
7 ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.
В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.
Фото: Freepik
