Отмечается, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Как заявили в Агентстве ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
С 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более млрд тенге.
«В качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области», – рассказали в АФМ.
Организатора финансовой пирамиды Sax Invest объявили в международный розыск. А в Астане задержали директора данной компании.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее организатора другой финансовой пирамиды Plus Capital экстрадировали в Казахстан.
Фото: pexels
